Областная прокуратура сообщает: "Реалкому" грозит наказание за невыполнение требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
По материалам дела, ООО "Реалком", в соответствии с договором с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению госимуществом, осуществляло предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. На основании постановления о передаче арестованного имущества на реализацию, согласно решению комиссии об определении победителя торгов, "Реалком" подписал протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества - нежилого помещения подготовительного цеха площадью 730,5 кв.м. в Карталах стоимостью 3230373 рубля.
При этом Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требует передать сведения о данной операции в уполномоченный орган - федеральную службу по финансовому мониторингу. Однако "Реалком" этого условия не выполнил, а это уже административное правонарушение. Прокурор Правобережного района направил для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу дело об административном правонарушении в отношении ООО "Реалком". Юрлицу грозит административное наказание: штраф 200000 до 400000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.
Количество просмотров: 2788.
